台破洗錢案涉八百三十億

【本報訊】據中央社台中六日消息：台中地檢署月初執行“斷水流”專案，破獲四個地下洗錢水房與賭博機房，初步清查涉案集團經手金額超過八百三十億元（新台幣，下同），為歷年來水房查獲最大規模。

選前打擊斷金流

台中地檢署為查緝境外非法資金介入“大選”及民代選舉，打擊跨境詐欺、賭博、洗錢等金融犯罪，針對轄內地下通匯、洗錢業者（俗稱水房），成立“斷水流”專案。

檢方指出，日前指揮刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）、打詐中心與電信偵查大隊，以及台中、彰化、南投等縣市警察局，與台中市調查處等司法警察機關，同步搜索二十處，破獲四個地下水房與賭博機房。

兩主嫌獲准羈押

專案共逮捕及傳喚二十五人到案，並依洗錢防制法、賭博與組織犯罪等罪嫌偵辦，檢方複訊後聲請羈押主嫌兩人獲准，另有被告二十人以新台幣五十萬元不等交保。現場並扣得犯案用手機二百三十七部、銀聯卡三百五十張以及大量電腦設備。

檢方指出，專案小組另扣得現金二百八十九萬四千五百元、U盾一千三百○二個，初步檢視其中七十個U盾，帳戶餘額已達五百萬元以上，成功阻絕地下資金於境外。

涉金額歷年最大

檢方表示，經初步清查分析事證，涉案水房集團自二○一四年至今，經手列帳金額總和超過八百三十億元，全案查扣U盾數量以及犯罪集團經手總金額，為島內歷年來水房查獲最大規模。檢方指出，這些U盾就是最有可能被用來將不法資金轉進台灣的管道之一，該專案目標就是針對這些U盾而來，對地下匯兌業者來說絕對是重大打擊。